الطريق المخفي يمنع وصول العميل إلى Bybit

قامت شركة Hidden Road، وهي شركة وساطة رئيسية مدعومة من Citadel Securities، بتعليق وصول العملاء إلى منصة تداول العملات المشفرة Bybit بسبب خلافات حول متطلبات معرفة عميلك (KYC) ومكافحة غسيل الأموال (AML).

وفق بلومبرج، تخضع Bybit لمراجعة امتثال شاملة لمعالجة هذه المخاوف.

خلاف على الطريق الخفي حول اعرف عميلك (KYC) ومكافحة غسل الأموال (AML) من Bybit

وفقًا لمصادر مطلعة على الأمر، توقفت شركة Hidden Road للوساطة المالية المدعومة من Citadel Securities عن منح العملاء إمكانية الوصول إلى منصة تداول العملات المشفرة Bybit.

وفقا ل تقرير بلومبرجأبلغت Hidden Road العملاء بقرار منع الوصول إلى Bybit قبل بضعة أسابيع. ولا يزال الخلاف الدقيق بين الشركتين غير واضح.

ردًا على ذلك، بدأت بايبيت “مراجعة امتثال شاملة” لأعمال الوساطة الرئيسية الخاصة بها. قام المنظمون بتشديد الرقابة على بورصات العملات المشفرة، خاصة بعد اتفاق Binance وCZ مع وزارة العدل الأمريكية بشأن انتهاكات مكافحة غسيل الأموال وقوانين العقوبات.

بعد تسوية Binance التاريخية بقيمة 4.3 مليار دولار مع السلطات الأمريكية في العام الماضي، طلبت بورصة العملات المشفرة من الوسطاء الرئيسيين، بما في ذلك Hidden Road وFalconX، إجراء فحوصات أكثر صرامة لإبقاء المستثمرين الأمريكيين خارج البورصة. صرح متحدث باسم Bybit ،

“لن تعلق Bybit على استفسارات محددة تتعلق بالأطراف المقابلة في هذا الوقت. ومع ذلك، فإن الشركة ملتزمة بالشفافية وستقدم المزيد من التحديثات مع تقدم المراجعة.

على الرغم من أن المشكلة لم تؤثر إلا على بعض المستخدمين، إلا أنها تسببت في استياء العملاء الذين فضلوا الوصول إلى العملات المشفرة من خلال شركات أو وسطاء موثوقين.

في الشهر الماضي، ذكرت بلومبرج أيضًا أن شركة Hidden Road أرادت جمع 120 مليون دولار في جولة أسهم من الفئة B. توفر Hidden Road خدمات الوساطة الرئيسية لأسواق الصرف الأجنبي والأصول الرقمية.

الرئيس التنفيذي لشركة Bybit ينفي شائعات الاختراق

التكهنات الأخيرة حول احتمال اختراق Bybit أو إفلاسها أثارت مخاوف داخل مجتمع العملات المشفرة، مما دفع الرئيس التنفيذي بن تشو إلى معالجة هذه الادعاءات في 23 مايو. ووسط شائعات على وسائل التواصل الاجتماعي تشكك في ملاءة البورصة وأمنها، أكد تشو للمستخدمين على الاستقرار المالي لـ Bybit والإجراءات الأمنية القوية.

وشدد على أن بايبيت تظل قادرة على سداد ديونها وآمنة، مشيرًا إلى التحديث الأخير لإثبات الاحتياطيات (PoR) وعرض أصول تزيد قيمتها عن ١١ مليار دولار، كما تم التحقق منها بواسطة بيانات نانسن.

ردا على تصاعد الشائعات.. انتقل تشو إلى تويتر لمعالجة الوضع مباشرةمشدداً على أن أياً من الادعاءات ليس لها أي أساس واقعي. وسلط الضوء على PoR المحدث لـ Bybit وطمأن المستخدمين ومجتمع العملات المشفرة الأوسع حول سلامة المنصة والصحة المالية.

وفي الوقت نفسه، واجهت بايبيت تحديات تنظيمية في أوروبا. على وجه التحديد، تم إدراجها في القائمة السوداء في فرنسا من قبل Autorité des Marchés Financiers (AMF) للعمل دون الحصول على الترخيص المناسب. على الرغم من شهرتها العالمية و20 مليون مستخدم مسجل، تم تحذير بايبيت من قبل صندوق النقد العربي ولجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ لعدم امتثالها للوائح المحلية.